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安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年8月14日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年8月26日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過公司2015年半年度報(bào)告及摘要；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

3、審議通過關(guān)于設(shè)立安徽銅峰光電科技有限公司的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

為加強(qiáng)對公司LED用封閉支架材料類資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的管理，公司將以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)出資7086萬元，設(shè)立安徽銅峰光電科技有限公司（具體以工商行政機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于設(shè)立安徽銅峰光電科技有限公司的公告。

4、審議通過關(guān)于撤銷光電分公司的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

為避免業(yè)務(wù)交叉，安徽銅峰光電科技有限公司成立后，公司擬注銷光電分公司，光電分公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)將由全資子公司安徽銅峰光電科技有限公司承接。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2014年8月28日